En el directorio de Teegan Inc figuraba Daysi Lorena Gil. Figuraba también en un certificado relacionado a esa firma.
¿Quién es esta persona? No hay datos sobre ella en Internet.
Pero si los hay en el directorio de empresas panameñas
Esta señora figura como directora de centenares de empresas. Para ser específicos, de 430 compañías diferentes, que incluyen, como ya se vio anteriormente, muchas de las empresas fantasma, entre ellas Teegan Inc.
Sobre estas empresas no hay mucha información. Pero si sabemos al menos las fechas en que fueron establecidas. Para resumir por año:
1988: 1
1994: 1
1995: 4
1996: 1
2000: 1
2001: 1
2002: 2
2004: 2
2005: 51
2006: 133
2007: 92
2008: 66
2009: 37
2010: 32
2011: 6
Lo primero que salta a la vista es el enorme salto a partir del año 2005. La cantidad de empresas registradas ese año casi cuadruplican la suma de todas las empresas de los años anteriores. Y a su vez en 2006 se duplica la cantidad de empresas del año anterior.
Sobre sus compañeros de directorio vemos también algunos datos curiosos. A partir de las empresas del año 2004 figura como co-director o suscriptor de varias de sus empresas un hombre llamado Julio Collado Quiroz, que aparece en el directorio de Teegan como suscriptor. También se repiten otros nombres como Anais Berrio, Eduardo Pérez Pinzón o Roberto Guardia Rabell.
Además de haber muchas compañías registradas en un mismo año tenemos también el caso de muchas compañías registradas en un mismo día. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2006 se registraron 6, y ese mismo año el 7 de diciembre se registraron 9. También es corriente observar semanas o quincenas enteras en donde a lo largo de las mismas se registran una o dos compañías por día.
Para finalizar, Julio Collado Quiroz era el representante legal de Bienes Raíces Tyler SA, una empresa involucrada en un traspaso ilegal de terrenos (ver).
En los comentarios dejo la lista de empresas ordenadas cronológicamente.
En la investigación también salía el nombre de Fabián Rossi. En el directorio de empresas panameñas figura un Fabián Rossi como director de dos empresas: Solutions Group Investment (registrada el 29/11/2007) y Solutions Group Marketing (registrada el 8/6/2009).
http://www.slideshare.net/diegoluis69/solutions-group-marketing-inc
(Gracias a Andrés Ballesteros por las imágenes anteriores)
(Gracias a Andrés Ballesteros por las imágenes anteriores)
A diferencia del caso anterior, en estas dos empresas sus respectivos directorios parecen ser más realistas, los incluyen personas con cargos directivos en una o dos empresas (Tobías Montalvo, Carlos Niguel Benzaquen, Liliana Paola Jalik Mora), excepto por un tal Herminio Duarte González que dirige centenares y un tal Elías Manuel Caballero que dirige unas cuantas aunque no llegan a la centena.
¿Qué hay sobre las actividades de las compañías de Rossi en Panamá? Poco, no se sabe mucho.
Si se sabe que Solutions Group Marketing organizó un evento (Semana de la Moda Argentina) en la embajada argentina en Panamá.
EMPRESAS QUE TIENEN A DAYSI LORENA GIL COMO DIRECTORA EN ORDEN DE FECHA DE REGISTRO
ResponderEliminar1988
SEGESA INTERNACIONAL,S.A. 2/6
1994
RISA HOLDING, S.A. 13/12
1995
SERVICIOS Y PROYECCIONES S.A. 14/9
DIMF ENTERPRISES CORP 27/11
MID INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. 27/11
BOREAL INVESTMENTS CORP. 6/12
1996
DESARROLLO AGROFORESTAL DEL ISTMO, S.A. 30/9
2000
GOLDEN CLIPPER INTERNATIONAL CORP. 15/6
2001
GRUPO LORENA, S.A. 7/5
2002
TOWER ONE 8-A,S.A. 5/6
G.M.G.R., S.A. 28/8
2004
MAPPSVILLE, S.A. 21/1
SEA PORT VILLAGE CORP. 6/2
2005
ASESORIA E INVERSIONES DEL CARIBE, S.A.(ASEICA) 21/4
GLOBAL ENTERTAINMENT NETWORK, INC. 29/4
DORADO INVESTMENTS LTD INC. 17/5
BLYTH DEVELOPMENT INC. 3/6
PROMOTORA VISTAVERDE, S.A. 8/6
KYLE OVERSEAS INC. 8/6
OCOTAL VACATION RENTAL INC. 13/6
DAMBRIM CORP. 14/6
PRONETWORK TELECOM INC. 14/6
PANAFRUITS MARKETING INC. 14/6
SUPLITODO MEDIA (PANAMA) S.A. 14/6
MARNIK OVERSEAS INC 14/6
PIMBLETT CORPORATION. 20/6
QUALITY INVESTMENTS (PANAMA) S.A. 20/6
VANDERKAM LIMITED CORP. 21/6
FESTINIAL DEVELOPMENT CORP. 22/6
WEST NINE HOLDING CORP. 24/6
LINE SERVICE HOLDINGS CORPORATION 28/6
JONKA ENTERPRISES INC. 4/7
CORONADO PENTHOUSE, S.A. 4/7
VIMAGE DEVELOPMENT CORP. 4/7
GLOBAL GAMING SOLUTIONS INC 5/7
QUALITY GAMING LIMITED, S.A. 5/7
MONTEIRO INTERNACIONAL, S.A. 5/7
CHAMPION INTERNET INC. 8/7
TUXEDO INTERNATIONAL CORP. 8/7
GISBEX CLEARING CORPORATION, S.A. 11/7
MOJO INTERNACIONAL, S.A. 12/7
EQUINE PERFORMANCE INC. 18/7
EQUI-SENTIALS CORP. 18/7
LMS MARKETING CORP. 21/7
GRAPHICOM SOLUCIONES LIMITED INC. 28/7
SOREN ENTERPRISES INC. 4/8
GSB LTD S.A. 8/8
PROJECT OF SUPLIES ON ENERGY FOUNDATION INC. 8/8
RUB AL KABAH FOUNDATION INC. 9/8
AMPRO GLOBAL CORPORATION. 9/8
WEIJI FOUNDATION INC. 9/8
GLOBAL BLACK CARD, S.A. 19/8
CENTRAL AMERICAN ADVISORS, LLC INC. 22/8
OAK TREE ADVISORS, LLC INC. 22/8
BALLY GAMING & SYSTEMS INC. 25/8
ARDOT CORPORATION 25/8
LELAND CORP. 26/8
NELEVI, S.A. 26/8
KOVACS LTD, INC. 29/8
SCANLON INDUSTRIES,S.A. 1/9
CORONA DEL CABO, S.A. 1/9
GEEK HOLDINGS CORP. 26/9
BARWICK CORPORATION 15/11
RED ORCHID VALLEY INC. 9/12
2006
ResponderEliminarMIRAMAR COMMUNICATIONS, INC. 6/1
FUCAN S.A. 6/3
SHILPA S.A. 6/3
DIRECT EQUITY CONSULTING INC. 16/3
EXPORTERS-INTERNATIONAL TRADE CONSULTANTS INC. 20/3
ADRELEVANCY.COM CORP. 21/3
DSC FINANCIAL SERVICES INC. 24/3
CARDMARTE LATINA AMERICA,S.A. 27/3
CARIBOU LAND COMPANY, S.A. 30/3
SUMMIT LAND COMPANY, S.A. 30/3
CEPRATE PROPERTIES, S.A. 4/4
CYTOR REALTY INC. 5/4
STRYKER DEVELOPMENT INC. 7/4
CORNFLOWER REALTY INC. 11/4
SEALBEACH REALTY CORPORATION. 17/4
UPLAND PROPERTIES, S.A. 19/4
EIGHT STREET ESTAGE CORP. 24/4
SHELTERED ACRES CORP. 25/4
EXCEL CONSTRUCTIONS, S.A. 28/4
ALASKA MANAGEMENT ASSOCIATES, LLC INC. 4/5
MONEX NETWORK GROUP, LLC INC. 4/5
TELTLER ,S.A. 15/5
BIENHEIM HOLDINGS CORP. 15/5
INTERNATIONAL STRATEGIC ADVISORS, INC. 19/5
PANEX(HOLDINGS), S.A. 19/5
KEOMI GAMING, S.A. 26/5
HASELTINE OVERSEAS CORPORATION. 26/5
RIMO DEVELOPMENT CORP. 5/6
SOLDOTNA PROPERTIES INC. 5/6
PUGREEN OVERSEAS INC. 7/6
BAYSIDE SHORES CORP. 7/6
MARIA CHIQUITA RESORTS INC. 8/6
VANILLA SKY, S.A. 28/6
IONPLAY TECHNOLOGIES INC. 4/7
VENETIA MANGEMENT INC. 4/7
TANIBRUCK CORP. 4/7
CENTRE DU CAMION GAMACHE, INC. 10/7
LIQUID CONSULTING LTD CORP. 11/7
FASHTOR INC. 17/7
PALMALUC S.A 24/7
KOSMETRADE INC. 24/7
TATASH CORP. 26/7
SKATSILA CORPORATION 26/7
TEN LARGE CORP. 28/7
LOFT INC. 31/7
GREEN JACKET INC. 1/8
CINCINNATI GAMING INC. 23/8
PIER CENTER INC. 25/8
PEAK PROPERTIES CORP. 28/8
POLSAT, S.A. 31/8
MAORI MANAGEMENT CORP. 1/9
J.S.A. ENTERPRISES INC. 4/9
VENTORE DEVELOPMENT, S.A. 13/9
TESORO AZTECA, S.A. 18/9
ZAPATA POLARIS CORPORATION 18/9
ELITE FINANCIAL HOLDINGS,INC. 20/9
KINSALE MARKETING CORP. 26/9
ALEXIS VENTURES, S.A. 2/10
IGGG CORP. 2/10
BEST SUN CHOICE CORP. 10/10
CRAT, S.A. 12/10
ONE 2 ONE, S.A. 13/10
MONEY TPO FINANCE INC. 13/10
IPANEMA ENTERPRISES INC. 13/10
COLINA OPUESTA, S.A. 16/10
THALOK INC. 19/10
POLEAN CORP. 19/10
FOODLE CORP. 19/10
BAYETTE INC. 25/10
PROPIEDADES PANAMERICANAS, S.A. 26/10
CANELAS LIMITED INC. 27/10
ALPIZAR, S.A. 27/10
BLIYAX CORP. 27/10
TONYA REALTY CORP. 1/11
JORDAN DREW LTD INC. 1/11
SASHA PROPERTIES INC. 1/11
SHOBY DOOBY DOO, S.A. 1/11
MERITH CARMEN CORP. 1/11
NICO MANAGEMENT CORP. 1/11
FALK OVERSEAS INC. 2 /11
DIZZY CORP. 2/11
WADDEY MANAGEMENT INC. 7/11
PARADISE ONE, INC. 8/11
PARADISE THREE ,INC. 8/11
PARADISE TWO, INC. 8/11
HERA AMBIENTAL PANAMA, S.A. 9/11
LEETUN CORP. 13/11
R.G.V.GESTIONADORA DE COBROS, S.A. 15/11
PARKER LEE INVESTMENTS CORP. 15/11
MAXEY LIMITED INC. 15/11
GRUPO RORAIMA & ASOCIADOS, S.A. 17/11
HARRIS TECHNOLOGIES INCORPORATED 17/11
KINOVA, S.A. 17/11
BREMEN LIMITED CORP. 21/11
PORTFOLIO CAPITAL INC. 21/11
INTERNATIONAL PAYROLL SERVICES INC. 21/11
KRANE CORP. 30/11
KOBOL, S.A. 4/12
MALECON SIETE, S.A. 6/12
MALECON UNO, S.A. 7/12
MALECON DOS, S.A 7/12
MALECON TRES, S.A. 7/12
MALECON CUATRO, S.A. 7/12
MALECON DIEZ, S.A. 7/12
MALECON OCHO, S.A. 7/12
MALECON SEIS, S.A. 7/12
MALECON NUEVE, S.A. 7/12
MALECON CINCO, S.A. 7/12
PAKIR CORP. 11/12
DAYANIUS, S.A. 11/12
PAKJAN CORP. 11/12
FENDEZ, S.A. 12/12
BOWIE INC. 12/12
RAMBAU CORP. 12/12
ZOTYLER, S.A. 12/12
WOLGAST CORP. 14/12
H.M. UNIVERSAL, S.A. 14/12
CELL INTERNATIONAL, S.A. 14/12
BETCRIS INTERNATIONAL CORP. 14/12
TOWNVIEW TRADING LIMITED INC. 14/12
VITABEL, S.A. 14/12
SERVICIOS TECNICOS DE LA RED, S.A. 15/12
MARINE ELETRONICS CORP. 15/12
CERAMICAS CENTROAMERICANAS, S.A. 18/12
JUNGELL INC. 21/12
STENGEL INC. 21/12
SAXBAM CORP. 21/12
TRACITY INC. 21/12
BYFOX CORP. 21/12
RESSLER INC. 27/12
TREE HOUSE DEVELOPMENT INC. 27/12
BALBOA AVE. Y.C. 35A INC. 29/12
P.A. AMADOR 6D INC. 29/12
2007
ResponderEliminarS & N 58 INTERNATIONAL, S.A. 10/1
S & N 33 INTERNATIONAL, S.A. 10/1
S & N 24 INTERNATIONAL, S.A. 10/1
S & N INTERNATIONAL, S.A. 10/1
ARBOL AZUL, S.A. 15/1
PROMOTORA J.K.R., S.A. 23/2
PC INVERSIONES LTD CORP. 28/2
LARGENT CORP. 2/3
KINAFER, S.A. 3/3
GREEN GROUP HOLDING INC. 6/3
EMERY REALTY INC. 12/3
PREMIUM PAYMENT SOLUTIONS INC. 15/3
DREAM HOUSE DEVELOPMENT CORP. 22/3
LANE GARDENS INC. 22/3
PLACIDUS TRACTUS CORP 28/3
CIUDAD SIBISI, S.A. 28/3
DEUX TROIS QUATRE INVESTMENTS LTD. INC. 9/4
YUSINEY, S.A. 30/4
DYMOROS CORP. 4/5
PC INVERSIONES II INC. 4/5
KONAYA INVESTMENT CONSULTANTS,S.A. 9/5
ERYANI INVESTMENTS CONSULTANTS, S.A. 9/5
GUDA PROPERTY & INVESTMENT CONSULTANTS, S.A. 9/5
CARALEJ INTERNATIONAL INC. 10/5
DESERT DEVELOPMENT SERVICES COMPANY, INC. 18/5
FASTOW INC. 21/5
DONALDER CORP 22/5
PEACOCK BASS ADVENTURES CORP. 23/5
OVERY FINANCIAL INC. 1/6
SHEEHY CORP. 11/6
TOOL TOWN PANAMA INC. 12/6
ATLANTIC STAR LIMITED CORP. 20/6
KLEM INC. 26/6
TRADE UNO, S.A. 28/6
PC INVERSIONES III INC 9/7
BOVIL TRADING INC. 13/7
WRENS SECURITIES CORP. 13/7
FOLKSTON COMMERCIAL S.A. 13/7
CORDELE TRADING INC. 16/7
JAY JENSEN CORPORATION 18/7
ECO CONSTRUCTION INC. 18/7
NOTEMOR INVESTMENT GROUP,S.A. 18/7
CHERRYWOOD HOLDINGS, S.A. 18/7
TELLEZ, S.A. 18/7
LOMBIDE FINANCIAL INC. 24/7
CEIBA MANAGEMENT CORP. 24/7
PARADISE FOUR BEACH INC .25/7
PARADISE FIVE BEACH INC. 25/7
CROWE HOLDING INC. 27/7
J.N.G. MANAGEMENT CORP. 27/7
PARK LANE SERVICES LIMITED INC. 30/7
ALBRAVO,S.A. 6/8
CHOUTRIX OVERSEAS, S.A. 7/8
CYBERTAB OVERSEAS INC. 10/8
UNIEXPO, S.A. 13/8
EUROPEAN NETWORK CONSULTANTS INC. 16/8
CONSTRUCCIONES GOLFITO,S.A. 16/8
KIAX CORP. 22/8
WANG PROPERTIES CORP. 24/8
JATAN COMPANY, S.A. 5/9
LEVENTHAL CORP. 5/9
MAMENKO MANAGEMENT INC. 5/9
DONAGGIO,S.A. 5/9
BARRILEX,S.A. 5/9
CAMYX OVERSEAS INC. 5/9
MINERVA LOGISTIC INC. 6/9
NEW SERVICES,S.A. 7/9
QT PAYROLL INC. 17/9
VIZANIA, S.A. 18/9
D.K. COLLINS & CO., S.A. 20/9
GRINDHAWK INC. 24/9
TISINE PROPERTIES, S.A. 24/9
CAPITAL PARTNERS INVESTMEENT FUND INC. 26/9
TOPHILLS CO., INC. 2/10
O FARRIL PROPERTIES INC. 19/10
GRUPO AZTECA LTD, INC. 24/10
KHARTOUM INC. 24/10
SECOND IMAGE COMPANY, INC. 24/10
TELIDE,S.A. 24/10
PEZZURNO,S.A. 24/10
WORLDMETALS TRADING INC. 29/10
PENGUIN OVERSEAS ,S.A. 7/11
INTERACTIVE CONCEPTS & DESIGNS, S.A. 12/11
COMPUTADORAS DEL MUNDO S.A. 14/11
LA SIRENITA PANAMA, S.A. 14/11
ORGANIC COFFE RETAILERS INC. 16/11
POMBEZ MANAGEMENT INC. 6/12
SECURE ONE CAPITAL MANAGEMENT CORP. 13/12
RIVANOL, S.A. 14/12
SPECTRA GROUP CORP. 17/12
BLUFF LA, S.A. 17/12
PORTASOL, S.A. 28/12
2008
ResponderEliminarGLOBAL WEALTH HOLDINGS INC. 10/1
TORIDO PROPERTIES CORP. 11/1
TDDUP INC. 16/1
CROSSBORDER HOLDINGS CORP 1/2
PERLOFF CORP. 13/2
KERMOX INVESTMENT CORP. 19/2
MATTILA INC. 19/2
TEREK INC. 20/2
INTEGRAL LOGISTICS SUPPORT INC. 4/3
LEGORY INC. 19/3
WEBSKI HOLDING INC. 25/3
HINGIS MANAGEMENT INC. 31/3
BIRON MANAGEMENT LTD. CO., INC. 2/4
LACAYO ABREU INC. 2/4
KWANK LTD.CORP. 11/4
ROSINSKY CORP. 11/4
ZERMODY, S.A. 14/4
JAYTACK CORP. 16/4
STORES INVESTMENTS GROUP INC. 16/4
SURAMERICANA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS INC.(SUMEL) 22/4
EGN SEA TRAVEL INC. 22/4
ASESORIA Y ALQUILERES DEL ISTMO, S.A. 2/5
KLUTHO MANAGEMENT INC. 2/5
GRADONSEN INC. 13/5
CELFER OVERSEAS, INC. 13/5
DUERSON SERVICES CORP. 15/5
KINKITCHEN FOOD INC. 28/5
SKYLARSAGE CORP. 2/6
VITIBAN, S.A. 3/6
GUIB METAL CORP. 4/6
OSAKE CORPORATION 9/6
TOWNVIEW TRADING INC. 12/6
RABIMIX, S.A. 16/6
ABIGAIL DEVELOPMENT INC. 19/6
BASTILLE ADVISORS INC. 20/6
OMNI EYE INTERNATIONAL LTD INC. 24/6
TECHNICAL GAMING GROUP CORP. 26/6
TOMHILL CORP. 27/6
CROMARTIE SOCIETE LTD. CORP. 27/6
LEJAN OVERSEAS INC. 18/7
RICAHOST, S.A. 28/7
MONELL INC. 8/8
HARTUM INVESTMENT FUND INC. 8/8
FERRIC CORP. 8/8
LEONHALL DEVELOPMENT CORP. 11/8
LAMARCUS, S.A. 11/8
KIKIGA, S.A. 11/8
LEV INVESTMENT INC. 19/8
LIZPHAR OVERSEAS INC. 22/8
METEORO COMPANY, S.A. 9/9
IBRIDGE MARKETING, S.A. 19/9
MAZI INTERNATIONAL CORP. 25/9
IRISH DELTA INC. 25/9
MCCLELLAN CORP. 2/10
DIZZLE CORP. 2/10
BLUEFIN FINANCIAL GROUP INC. 3/10
WORLD WIDE FURNITURE EXPORTS INC. 8/10
CENTURY ONE GROUP INC. 10/10
AXION CORPORATION 17/10
TEEGAN INC. 7/11
LATIN AMERICA INVESTMENT & FINANCE GROUP INC. 5/12
SOCIEDAD INVERSIONES Y REPRESENTACIONES TEXTILES MODERNOS, S.A. 5/12
INTERNATIONAL FACTORING CO. INC. 5/12
WPS INC. 5/12
REDNARB INC. 22/12
FIVE LAKERS CORP. 30/12
2009
ResponderEliminarGACO HOLDINGS INC. 13/1
DATATRANSMISIONES LTD, S.A. 27/1
GOLDEN BRICK CORP. 27/1
LSOP INC. 10/3
POLO NORTE COLD STORAGE INC. 18/3
WILDERNESS INVESTMENTS CORP. 18/3
ECO FUTURE DEVELOPMENT,INC. 25/3
OAKWOOD MANAGEMENT SERVICE INC. 21/4
LOBO LAW FIRM INC. 4/5
GRUPO COSTERA, S.A. 6/5
CONSULTORES CELESTES, S.A. 6/5
GRUPO CALLE PRINCIPAL S.A 8/5
JACBA CORPORATION 8/5
ROLEPLAY PROCESSING INC. 3/6
HISPAFORAC, S.A. 9/6
KRENIX, S.A. 18/6
CHUCKSON GROUP INC. 26/6
SADHANA ENTERPRISES INC. 29/6
HALTROSS COMPANY, S.A. 3/7
PYTAGORAS INVESTMENT, S.A. 9/7
COMETARY CORP. 22/7
LOGRISTI,S.A. 22/7
CASIKIN, S.A. 22/7
GELDOF CORP. 22/7
L.B. & N. INC. 22/7
REIDSTER CORP. 24/7
LAKERLU INVESTEMENT CORP. 24/7
BIG GREEN JEWEL, S.A. 13/8
DAMIFINO,S.A. 18/8
ARCE PANAMA,S.A. 24/8
SALINA PANAMA,S.A. 15/9
SUNDARI CORPORATION 18/9
GALAXI SPORTS INC 18/9
CUPANA DEVELOPMENT CORP. 6/10
TITAN GLOBAL TELECOM CORP 27/10
ALMEITON GROUP CORP. 16/11
WABIPAX, S.A. 26/11
2010
GRUPO PH LATINOAMERICANA,S.A. 19/1
ELECTRODOMESTICOS TAURUS S.A. 22/1
GREEN ENERGY 2010 CORP. 8/2
DICIEMBRE UNO, S.A. 11/2
IDEA JEWELRY CORP. 1/3
CIST SOFT INC. 12/3
GLOBAL SECURE PROCESSING INC. 23/3
UNLOCK WORLD MOBILE INC. 23/3
TURVAL NUTRACUTICAL GROUP INC. 5/4
TEMPOUNO GROUP CORP. 7/4
TERIKIM ASSOCIATED CORP. 8/4
VIVANCE LTD INC. 8/4
EM FUNDS INC 17/5
ABC SKIN IMPORTS INC 19/5
APEX NETWORKS INC. 20/5
LUMILABEL,S.A. 30/6
WANAKO CAPITAL, S.A. 5/7
VIATEC HOLDING,S.A. 5/7
MAITREYA, S.A. 5/7
JALINBRE INC. 16/7
MANEJO TECNOLOGICO PRETONIA, S.A. 9/8
PROMOTION DESIGN AMERICAS CORP. 19/8
JAKELAND INTERNATIONAL CORP. 26/8
WHYCALINA CORPORATION. 8/9
TROVENTI ASSOCIATED,CORP. 29/9
RUDEVA TRADING CORP. 11/10
PAODIK INC. 12/10
DISCOUNT SUNGLASS OUTLET INC. 25/10
DOUBLESIX INTERNACIONAL,S.A. 30/11
DONAJER S.A 9/12
WHITESIDE MANAGEMENT INC 9/12
PRIMOZ, S.A. 22/12
2011
SUN BATH THE TOURS INC. 14/1
GEYES CORP. 19/1
M.C.S.BUSINESS CORP. 19/1
NAMA HOLDING CORPORATION. 11/2
IMAGE MARKETING SOLUTIONS CORP. 22/2
GRUPO TRES PALMS, S.A. 4/3