Pero claro que todo esto no podría hacerse sin gente en la Argentina.
¿Recuerdan que Teegan Inc. tenía una dirección y un teléfono (compartido por otras empresas)? Bueno, desconozco que hay en ese lugar. Pero si se que su teléfono es el teléfono de una sociedad de bolsa, más específicamente Provalor Sociedad de Bolsa. Y algo más: El texto de bienvenida al sitio de Teegan es el mismo texto de bienvenida del sitio de sociedad de bolsa antes nombrada.
Aquí el sitio de Teegan Inc, tal como lo dimos anteriormente
Aquí el texto en el sitio de Provalor, exactamente el mismo
http://www.provalor.com.ar/generico.php?fuente=quienes_somos.htm
(nuevamente el sitio es inaccesible, pero esas mismas palabras pueden leerse aquí, aquí o aquí)
(nuevamente el sitio es inaccesible, pero esas mismas palabras pueden leerse aquí, aquí o aquí)
Recientemente la AFIP en un comunicado dijo que "en ocasiones los comitentes de la Sociedad de Bolsa son sociedades a modo de prestanombres, para facilitar la fuga de divisas ocultando a los verdaderos dueños del dinero". La dirección de ambas compañías no coincide, aunque si están cerca, en Sarmiento al 550 y algo.
ACTUALIZACIÓN (20/04/16) La declaración de Fariña recientemente fue dada a conocer y confirma que Provalor tuvo participación activa en estas operaciones. Leer la declaración aquí entre las páginas 69 y 73.
ACTUALIZACIÓN (20/04/16) La declaración de Fariña recientemente fue dada a conocer y confirma que Provalor tuvo participación activa en estas operaciones. Leer la declaración aquí entre las páginas 69 y 73.
Pero hay otra cosa más. La mayor parte de los sitios tenían una lista de clientes, que se repetía en todos ellos. Esta es la lista de presuntos clientes (al hacer clic en sus nombres se puede acceder a sus páginas en Trade Nosis:
INTERNOVUS SA [no aparece, es nombrada sólo en el Boletín Oficial]
WINE 5 SA [información en Dateas]
Vía Google se descubre que casi todas (mejor dicho, todas menos una) aparecen en la web. Algunas en sitios de páginas amarillas o del CUIT, otras en cambio tienen su propio sitio web. Pero la mayor parte de ellas existen o al menos existen en los papeles.
La pregunta que yo me hago es ¿qué hacen esas empresas ahí nombradas? Hay dos posibilidades: O esas empresas son cómplices de estas empresas (sospechosas de ser) fantasmas, o fueron nombradas impunemente sin que ellas lo supieran.
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