miércoles, 12 de junio de 2013

El puntapié inicial en Internet

Bueno, vamos por partes. La empresa estrella en toda la investigación es Teegan Inc., según decía el informe radicada en Belice y Panamá.

Bien, si buscamos en Internet encontramos que tiene un sitio web, pero ya no está disponible.

http://teeganinc.com/

Gracias al cielo tenemos el web archive que nos permite reconstruir como era hasta hace unos años

http://web.archive.org/web/20110201225659/http://teeganinc.com/




Invito al que quiera a que la visite y la revise un poco, se encontrará con algunas cosas interesantes.

La empresa en Panamá

En el programa de PPT del 21 de abril de 2013 Lanata mostró algunos nombres de empresarios y empresarias relacionados a Teegan Inc. en Panamá.

Resulta que efectivamente la empresa si existe y hay info al respecto. Dos sitios nos confirman su existencia


La empresa aparece incorporada el 7 de noviembre de 2008 y sus directores son, como salió en PPT, Daysi Lorena Gil, Anais Berrio y Eduardo Pérez Pinzón. Sus suscriptores son Roberto Guardia Rabell y Julio Collado Quiroz.




Dos de los nombres (Daysi Lorena Gil y Julio Collado Quiroz) son quienes firmaron este documento.



Por aquellos días salió en las noticias que sus directivos renunciaron

Empresas similares en Internet (y de una misma fuente)

Volvamos por unos segundos al sitio web de Teegan Inc. El sitio "extrañamente" ya no está disponible, pero lo tenemos en el web archive.


Ahora bien, en este sitio están listados todos los dominios que comparten la IP y entre esos sitios está Teegan Inc. Son 48 en total (y el doble por contar con www).

http://www.sitedossier.com/ip/50.87.134.154


De entre todos esos sitios hay un grupo que resultan particularmente interesantes, ya que comparten ciertas características. Son 15.

Las direcciones de esos sitios son las siguientes, pero advierto que todas están dadas de baja (todas fueron dadas de baja entre el 17 y el 19 de abril, pocas horas después de que la investigación de Taringa comenzase)

http://teeganinc.com
http://townfactoring.com
http://skytradinglatinamerica.com
http://cambycorp.net
http://pimcosfactoring.com
http://hatleytrading.com
http://latinaerotrading.com
http://nalutatex.com
http://internationalfactoringonline.com
http://jamtradingonline.com
http://bironmanagement.com
http://arietex.net
http://haltrosscompany.com
http://maseal.com
http://flonico.com


En el webarchive tenemos, recordemos, a Teegan Inc.

http://web.archive.org/web/20110201225659/http://teeganinc.com/

Tenemos otra empresa, Haltross Company SA. Invito a que lo revisen y verán que su sitio es igual palabra por palabra, imagen por imagen, al de Teegan. Y no sólo eso: Ambas compañías coinciden en su número de teléfono y su dirección.
http://web.archive.org/web/20110204130752/http://haltrosscompany.com/



Tenemos la de Town Factoring Company Inc. Este sitio resulta similar a los anteriores, pero tiene textos e imágenes diferentes. Fíjense que tiene la misma dirección y teléfono que las dos anteriores
http://web.archive.org/web/20110207224326/http://townfactoring.com/


Pero aún tenemos más empresas, con sitios webs similares, la mayoría en el caché de Web Archive. Todas estas páginas resultan ser clones

Sus palabras de bienvenida son las mismas

Sky Trading Latinamerica

http://web.archive.org/web/20130418030502/http://skytradinglatinamerica.com (a partir de este punto las películas flash de los sitios webs no se carga)


Hatley Trading
http://web.archive.org/web/20130417040217/http://hatleytrading.com



Naluta Tex Trading [en este caso las palabras de bienvenida son ligeramente distintas]
http://web.archive.org/web/20130417193629/http://nalutatex.com



Jam Trading Corp
http://web.archive.org/web/20130417040120/http://jamtradingonline.com



Biron Management
http://web.archive.org/web/20130417042921/http://bironmanagement.com




Estas empresas tienen una lista de clientes, que en todas es la misma (más tarde profundizaremos en este punto)

Camby Corp (cambycorp.net)
http://web.archive.org/web/20130417035315/http://cambycorp.net



Arietex Import and Export Co. Inc.





La dirección de Teegan Inc. también es la dirección de buena parte de estas empresas

Latin Aero Trading Corp
http://web.archive.org/web/20130417040011/http://latinaerotrading.com



International Factoring
http://web.archive.org/web/20130417040149/http://internationalfactoringonline.com






En otros casos ponían apenas la CABA sin dar más detalles, pero usando la misma imagen que en los casos anteriores

Pimcos Factoring
http://web.archive.org/web/20130418130008/http://pimcosfactoring.com



Maseal Bazar Import and Export Co. Inc.



Flonico Trading Corp





La pregunta es ¿por qué tantas empresas tendrían la misma IP, el mismo diseño, se dedicarían a prácticamente lo mismo, tendrían la misma lista de clientes, en la mayor de las veces la misma dirección (en Argentina, Uruguay y Panamá) y el mismo teléfono?

¿Quién está detrás? (con bastante grado de certeza)

En el título de la entrada lo aclaro, y aquí lo enfatizo. Hablo con un grado de certeza elevado, pero no descarto que pueda ser un error.

Gracias a estos sitios web se pudo determinar la IP del servidor de mail y del dominio además del dns en el que estaban todos los sitios webs de las empresas fantasmas y otros más.


Aparece el nombre de Gastón Fassi Lavalle. No queda claro si como desarrollador, como quien registró el nombre de los dominios o como quien le dio alojamiento a esos sitios webs. Pero aparece como responsable de las páginas de las empresas.

El apellido trae recuerdos de los noventa. Viene a colación Omar Fassi Lavalle, el controvertido Secretario de Turismo en la época de Menem, que logró enriquecerse en poco tiempo y hacerse de grandes propiedades y que llegó a la fama con su mujer Elizabeth Mazzini, alias Liz, ambos procesados por evadir impuestos. Efectivamente este Gastón es hijo de Omar, pero no de Liz.




En Twitter hay dos cuentas que llevan su nombre:

Ninguna de las dos cuentas tiene muchos tuits. Pero si es llamativo ver a quienes siguen. Uno sigue a 4, otro solo a 1. Ambos coinciden en seguir a la Presidenta.

Tiene una cuenta en Facebook.

Allí se pueden ver algunas fotos pero lo curioso es ver sus gustos.


Le gusta seguir a la Presidenta, le gusta Duro de Domar (en el Twitter figuraba como seguidor de Tognetti) y, quizás lo más llamativo, aparece como militante de La Cámpora en Vicente López.



Vía Telexplorer el único Gastón Fassi Lavalle que figura en las guias telefónicas vive en Olivos. Por lo tanto, más coincidencias.

Pero todo esto aún no termina. Nuestro amigo tiene algunas otras características que merecen la pena nombrar.

Se puede concluir por todos los datos recabados que este tal Gastón Fassi Lavalle sería alguien avezado en desarrollo y diseño web. De hecho uno de sus sitios webs es Páginas para Todos y Todas (por cierto un nombre muy elocuente), una empresa de holding.


Pero otro servicio anterior suyo era ProyectoG2. Figura como su sitio web personal en su perfil de Facebook.


Este sitio ya no existe, pero si existen aún varios sitios clientes. Llaman la atención en especial dos referidos a un proyecto inmobiliario en la localidad de Hudson, partido de Berazategui. Terrazas de Hudson, también llamado Hudson Park.

Ambos sitios web de estas empresas son clientes de ProyectoG2
http://hudsonpark.com.ar/ (ahora cambió, ver el web archive)

Este proyecto es realizado por Real Estate Investments Fiduciaria SA., compañía dirigida por Carlos Molinari (empresario K, candidato a vicegobernador de Mario Ishii y ex-jefe de Leonardo Fariña). Ver en el sitio de REI.

¿Tiene algo que ver Gastón Fassi Lavalle en todo esto? Probablemente. Entre los gustos de su Facebook figuraba este proyecto.

Hijo e' tigre

Pero las cosas no terminan ahí: El terreno donde está emplazado Hudson Park antiguamente pertenecía a los Fassi Lavalle.

En el predio de la familia Fassi Lavalle (ex La Ponderosa), próximo al country Abril, se llevó a cabo el lanzamiento de Hudson Park, un complejo que contará con hotel cinco estrellas, área comercial y deportiva, oficinas, condominios cerrados y barrio de residencias unifamiliares.
http://www.elsolquilmes.com.ar/archivo/notas/27358-lanzan-hudson-park

Un dato de color para finalizar. En una nota que figura en el Facebook de Hudson Park vemos a Liz Fassi-Lavalle expresando su amistad con Molinari:



Nuevamente reitero: Aquí no estoy acusando de nada a Gastón Fassi Lavalle. Afirmo, con cierto grado de certeza, que es posible que él sea el desarrollador de los sitios webs de las empresas fantasma. En caso de que se demuestre lo contrario me rectificaré y pediré disculpas
Tampoco lo acuso de nada ilícito. Pero evidentemente tenía relaciones con gente poderosa.

En resumen, fue responsable del sitio web de las empresas fantasma de la ruta del Dinero K, y también fue responsable del sitio web de un proyecto del jefe de Fariña. Recientemente Molinari fue imputado. ¿Acaso Gastón Fassi Lavalle sea un nexo?

Actualización 2014
Dentro de la IP de Fassi Lavalle figuran alojados muchos sitios de empresas petroleras que ya no existen de las cuales no hay ninguna información.
http://oilbusinesssuppliesllc.com/
http://oilmanagementnetworkllc.com/
http://petroleumfuelcorporationsllc.com/
http://petrosudservicesusallc.com/
http://uniquepetroleumfuelcorporationllc.com/
http://universalpetroleumunlimitedllc.com/ 
http://uspetroleumfuelcorporationllc.com/
http://venurpetroleumllc.com/


Actualización 2017

 El auto de procesamiento de Casanello contra Molinari menciona a Hudson Park y aclara que efectivamente Omar Fassi Lavalle estaba involucrado en el mismo (leer acá):


 A lo largo de todo el texto se deja entrever que REI fiduiciaria en general y Hudson Park en particular formarían parte de maniobras de lavado y encubrimiento. Ver nota en el Diario Hoy

Pasando en limpio a las empresas

Todas las empresas tienen sitios webs similares. Pero no todas se dedican a lo mismo. Pasemos en limpio sus actividades.

La que da origen a esta investigación, y que según se puede ver en su sitio web, era una financiera, al igual que otra de ellas.
1.Teegan Incorporated Financiera
2. Haltross Company

La mayor parte de las empresas son aparentemente importadoras.
3. Town Factoring
4. Maseal Import and Export
5. Arietex Import and Export
6. Biron Management
7. Jam Trading Corp
8. International Factoring
9. Naluta Tex Trading Corp
10. Latin Aero Trading
11. Pimcos Factoring
12. Camby Corp
13. Sky Trading Latinamerica
14. Flonico Trading Corp
15. Hatley Trading

Hay otras cuatro que a diferencia de las anteriores dicen ser constructoras. Sus sitios webs eran diferentes y más adelante veremos sus características
15. Global Properties Holding (globalpropertiesholding.com)
17. Latinamerica Properties Group (latinamericapropertiesgroup.com)
18. Meteoro Company (meteorocompany.com)
19. Norfield Enterprises (norfieldenterprises.com)

Por último, una empresa con un sitio diferente a todos los sitios anteriores.

20. Vida Service (vidaserviceusa.us/, ver en Web Archive)


Sobre las constructoras, en Web Archive se puede visitar el caché del sitio de Meteoro Company. Su texto de presentación se puede leer aquí:
http://web.archive.org/web/20130417040450/http://meteorocompany.com
(este sitio ya no puede visitarse, todas las constructoras aparecen en Web Archive pero no se puede cargar la presentación)

Hay una particularidad. Todas las palabras de bienvenida de todos estos sitios son "tomadas prestadas" de otros.

El texto que aparecía en las importadoras pertenece a Top Good Trading, y fue tomado con algunas modificaciones

Y el texto de Vida Service es prácticamente el mismo que el de Pro Consultora Turística

El sitio de Teegan Inc. también toma palabras de otro sitio web. Pero eso lo dejamos para otra entrada.

¿Dónde están esas empresas?


Igualmente estas empresas en su gran mayoría si están registradas. La mayoría en Panamá. ¿Recuerdan cuando al principio puse la info de Teegan Inc.? Bueno, veamos que hay sobre las otras que están radicadas en territorio panameño (entre paréntesis la fecha en que se radicó).

Biron Management (2 abril 2008)
http://opencorporates.com/companies/pa/610220

Meteoro Company (9 septiembre 2008)
http://opencorporates.com/companies/pa/632121

Teegan Inc (7 noviembre 2008)
http://opencorporates.com/companies/pa/640279

Camby Corp (7 noviembre 2008)
http://opencorporates.com/companies/pa/640312

International Factoring (5 diciembre 2008)
http://opencorporates.com/companies/pa/643981

Town Factoring (5 diciembre 2008)
http://opencorporates.com/companies/pa/643972

Jam Trading (30 marzo 2009)
http://opencorporates.com/companies/pa/657399

Pimcos Factoring (10 junio 2009)
http://opencorporates.com/companies/pa/664842

Haltross Company (3 julio 2009)
http://opencorporates.com/companies/pa/667302

Entre 2008 y 2009, y en algunos casos más de una el mismo día.


¿Y qué hay sobre sus directivos?

Gracias a este buen sitio que tiene mucha información con respecto a empresas radicadas en Panamá se obtienen algunos resultados interesantes. Por empezar la fecha de establecimiento de cada compañía coincide con las dadas previamente. Y lo segundo y más importante, la lista de directores, suscriptores y agentes se repite en diferentes combinaciones en todas ellas.

http://ohuiginn.net/panama/

Busquen cada una de las que di en este partido y lo comprobarán. Entre las 300 empresas de Daysi Lorena Gil que nombró Lanata figuran varias de las que comparten el IP con Teegan Inc.


Pero momento: No solo Panamá es un lindo país. Hay otros destinos. Por ejemplo, Hong Kong

Una de las empresas era Latin Aero Trading Corp. En Hong Kong hay una que se llama Latin Aero Trading Corporation Limited ¿será la misma?

https://www.hkgbusiness.com/en/company/Latin-Aero-Trading-Corporation-Limited

Una ayudita para la respuesta: Otra de las empresas era Naluta Tex. Esa también está en Hong Kong, y se radicó el mismo día que Latin Aero Trading (12 de octubre de 2012)

https://www.hkgbusiness.com/en/company/Naluta-Tex-Trading-Corporation-Limited

Las empresas de Daysi Lorena Gil y Fabián Rossi

En el directorio de Teegan Inc figuraba Daysi Lorena Gil. Figuraba también en un certificado relacionado a esa firma.

¿Quién es esta persona? No hay datos sobre ella en Internet.

Pero si los hay en el directorio de empresas panameñas

Esta señora figura como directora de centenares de empresas. Para ser específicos, de 430 compañías diferentes, que incluyen, como ya se vio anteriormente, muchas de las empresas fantasma, entre ellas Teegan Inc.

Sobre estas empresas no hay mucha información. Pero si sabemos al menos las fechas en que fueron establecidas. Para resumir por año:
1988: 1
1994: 1
1995: 4
1996: 1
2000: 1
2001: 1
2002: 2
2004: 2
2005: 51
2006: 133
2007: 92
2008: 66
2009: 37
2010: 32
2011: 6

Lo primero que salta a la vista es el enorme salto a partir del año 2005. La cantidad de empresas registradas ese año casi cuadruplican la suma de todas las empresas de los años anteriores. Y a su vez en 2006 se duplica la cantidad de empresas del año anterior.

Sobre sus compañeros de directorio vemos también algunos datos curiosos. A partir de las empresas del año 2004 figura como co-director o suscriptor de varias de sus empresas un hombre llamado Julio Collado Quiroz, que aparece en el directorio de Teegan como suscriptor. También se repiten otros nombres como Anais Berrio, Eduardo Pérez Pinzón o Roberto Guardia Rabell.

Además de haber muchas compañías registradas en un mismo año tenemos también el caso de muchas compañías registradas en un mismo día. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2006 se registraron 6, y ese mismo año el 7 de diciembre se registraron 9. También es corriente observar semanas o quincenas enteras en donde a lo largo de las mismas se registran una o dos compañías por día.

Para finalizar, Julio Collado Quiroz era el representante legal de Bienes Raíces Tyler SA, una empresa involucrada en un traspaso ilegal de terrenos (ver).

En los comentarios dejo la lista de empresas ordenadas cronológicamente.


En la investigación también salía el nombre de Fabián Rossi. En el directorio de empresas panameñas figura un Fabián Rossi como director de dos empresas: Solutions Group Investment (registrada el 29/11/2007) y Solutions Group Marketing (registrada el 8/6/2009).

A diferencia del caso anterior, en estas dos empresas sus respectivos directorios parecen ser más realistas, los incluyen personas con cargos directivos en una o dos empresas (Tobías Montalvo, Carlos Niguel Benzaquen, Liliana Paola Jalik Mora), excepto por un tal Herminio Duarte González que dirige centenares y un tal Elías Manuel Caballero que dirige unas cuantas aunque no llegan a la centena.

¿Qué hay sobre las actividades de las compañías de Rossi en Panamá? Poco, no se sabe mucho.

Si se sabe que Solutions Group Marketing organizó un evento (Semana de la Moda Argentina) en la embajada argentina en Panamá.

La ruta Panamá-Belice

Al respecto los dos primeros programas de Periodismo para Todos dan muchas pistas y presentan documentos al respecto. Figura una Teegan de Belice como filial de una Teegan en Panamá.

Según se informa en el citado programa Teegan Belice se registra en ese país centroamericano el 17 de enero de 2011. Se le otorgan 50.000 acciones (de $1 cada una) a Martín Antonio Báez (hijo de Lázaro). El documento que certifica la entrega de estas acciones lleva la firma de Gil y Collado Quiroz, que como vimos en una entrada anterior, figuran como directores de Teegan Panamá.

Teegan Inc. Panamá y todas las empresas similares fueron registradas entre 2008 y 2009. Los registros virtuales más antiguos de los sitios webs (de Teegan, Haltross y Town Factoring) datan de febrero de 2011. Es decir que el sitio web de Teegan Panamá tal como lo conocemos (gracias a Web Archive) existía a los pocos días del registro de Teegan en Belice.

Cabe recordar que tanto Teegan como otras empresas panameñas similares decían tener sucursales en Argentina, nombran empresas argentinas y muy probablemente sus sitios webs clones salgan de una IP argentina.

La pregunta que uno se hace entonces es: ¿Qué relación tienen estas compañías fantasmas con argentinos? ¿por qué una de esas compañías tenía un offshore en otro país dirigida por un argentino? ¿qué interés podía tener alguien en desarrollar tantos sitios webs a estas empresas inexistentes?

Nexos locales

Pero claro que todo esto no podría hacerse sin gente en la Argentina.


¿Recuerdan que Teegan Inc. tenía una dirección y un teléfono (compartido por otras empresas)? Bueno, desconozco que hay en ese lugar. Pero si se que su teléfono es el teléfono de una sociedad de bolsa, más específicamente Provalor Sociedad de Bolsa. Y algo más: El texto de bienvenida al sitio de Teegan es el mismo texto de bienvenida del sitio de sociedad de bolsa antes nombrada.


Aquí el sitio de Teegan Inc, tal como lo dimos anteriormente



Aquí el texto en el sitio de Provalor, exactamente el mismo

http://www.provalor.com.ar/generico.php?fuente=quienes_somos.htm
(nuevamente el sitio es inaccesible, pero esas mismas palabras pueden leerse aquí, aquí o aquí)

Recientemente la AFIP en un comunicado dijo que "en ocasiones los comitentes de la Sociedad de Bolsa son sociedades a modo de prestanombres, para facilitar la fuga de divisas ocultando a los verdaderos dueños del dinero". La dirección de ambas compañías no coincide, aunque si están cerca, en Sarmiento al 550 y algo.

ACTUALIZACIÓN (20/04/16) La declaración de Fariña recientemente fue dada a conocer y confirma que Provalor tuvo participación activa en estas operaciones. Leer la declaración aquí entre las páginas 69 y 73.


Pero hay otra cosa más. La mayor parte de los sitios tenían una lista de clientes, que se repetía en todos ellos. Esta es la lista de presuntos clientes (al hacer clic en sus nombres se puede acceder a sus páginas en Trade Nosis:



INTERNOVUS SA [no aparece, es nombrada sólo en el Boletín Oficial]
WINE 5 SA [información en Dateas]

Vía Google se descubre que casi todas (mejor dicho, todas menos una) aparecen en la web. Algunas en sitios de páginas amarillas o del CUIT, otras en cambio tienen su propio sitio web. Pero la mayor parte de ellas existen o al menos existen en los papeles.


La pregunta que yo me hago es ¿qué hacen esas empresas ahí nombradas? Hay dos posibilidades: O esas empresas son cómplices de estas empresas (sospechosas de ser) fantasmas, o fueron nombradas impunemente sin que ellas lo supieran.

Nexos en Panamá y Uruguay

Recordemos que Teegan Inc y compañía daban direcciones y teléfonos no solo en Argentina, sino también en Uruguay y Panamá. ¿Qué hay sobre esa información?

La dirección uruguaya:

LUIS HERRERA 1248 OF. 228
COMPLEJO WTC
11300 MONTEVIDEO
URUGUAY
+5892 623 5786

El teléfono y la dirección se corresponden con Cernak Company SA. Vía Google no se encuentra nada de información al respecto. No se sabe a que se dedica, quienes son sus dueños, cuando fue establecida. Nada. Pero en Panamá existe una compañía con el mismo nombre y los mismos directivos de varias empresas fantasma ya nombradas


La dirección de Panamá:

PLAZA REGENCY 117
PISO 5 - VÍA ESPAÑA
PANAMÁ
REP. DE PANAMÁ
+507 204 2500

En Panamá es un poco más complejo. Tanto dirección como teléfono existen en la vida real, pero no llevan a un mismo lugar.
La dirección es la de la sede de Fila en Panamá. El teléfono, en tanto, es el de ASICS América. Ambas empresas son de calzado deportivo.


Las constructoras tienen también direcciones:


Uruguay: Torre Seasons Tower. Parada 4 Playa mansa. Montevideo.

Panamá: Torre de las Américas. Torre D Piso 10. Punta Pacífica. Panamá


En Uruguay solo nombra a una torre y comete el error de decir que está en Montevideo cuando en realidad está en Punta del Este. En Panamá menciona a las Torres de las América torre D, pero ese complejo solo tiene tres torres (A, B y C). Es decir, ambas direcciones son ambiguas y tienen errores.

Por los errores que tiene, en el caso de las constructoras es algo más burdo y más improvisado. Pero no deja de llamar la atención que la dirección argentina si existe.

(lamentablemente los sitios de las constructoras no están en el caché de Google ni en Web Archive y no hay capturas)

Las constructoras

Señalamos anteriormente que no todas las empresas clones se dedicaban a la exportación e importación. Algunas decían dedicarse a la construcción.

Tomemos como referencia a Meteoro Company, la única de ellas de la cual conservamos su caché.

Yendo a la parte de sucursales figuran direcciones de Argentina, Uruguay y Panamá. La dirección argentina es diferente a la de Teegan Inc. Es Lavalle 1536 4° piso, oficina 9. ¿Qué hay en ese lugar? Esto:

COOPERATIVA CONCRED DE CREDITO Y VIVIENDA LTDA. 
Domicilio real: Av, Corrientes 5202
Domicilio constituido: Lavalle 1536, piso 4, Oficina 9

Una cooperativa de crédito. Bastante sutil. ¿En qué se relaciona esto con la causa principal?

El año pasado se informó que las cooperativas de crédito serían alcanzadas por los controles anti-lavado. Según informó la UIF, movían cifras multimillonarias por fuera del sistema (ver).

Pero aún hay más. El empresario Gabriel Brito detenido por la mafia de los medicamentos acusó a Concred y a otras cooperativas de créditos como lavadoras de dinero y desviadoras de fondos (ver).


Un video completamente independiente a este blog relata lo mismo, confirmando la dirección.